Causas por estafas y fraudes.
Defensa penal en investigaciones por estafas, transferencias bancarias, billeteras virtuales, fraudes online y delitos informáticos. Análisis de la imputación y de la evidencia para definir una estrategia jurídica.
Defensa penal en delitos económicos y digitales.
Cada investigación requiere revisar la operación denunciada, los movimientos económicos y la prueba disponible.
Transferencias bancarias
Operaciones, comprobantes, cuentas receptoras y movimientos de dinero.
Billeteras virtuales
Investigaciones relacionadas con Mercado Pago y otras plataformas digitales.
Fraudes online
Denuncias por operaciones en internet, redes sociales y plataformas comerciales.
Causas penales
Intervención en fiscalías, análisis de expedientes y estrategia defensiva.
¿Toda deuda o incumplimiento es una estafa penal?
No. Un incumplimiento contractual, una deuda o un conflicto comercial no configuran automáticamente un delito de estafa.
Es necesario examinar los hechos, el posible engaño, el contexto de la operación y los elementos de prueba que sostienen la denuncia.
¿Qué debe revisarse?
- Origen de la operación o acuerdo.
- Comprobantes y transferencias.
- Mensajes y comunicaciones.
- Titularidad y uso de cuentas.
- Relación comercial o civil previa.
- Prueba digital incorporada al expediente.
La prueba digital también exige análisis.
En estas causas pueden intervenir registros de operaciones, dispositivos, comunicaciones y pericias informáticas. La defensa debe examinar cómo se obtuvo la información y qué relación tiene con la persona investigada.
Antes de declarar en fiscalía: es importante conocer la imputación, revisar las actuaciones y recibir asesoramiento profesional. No elimine mensajes ni altere dispositivos o documentación vinculada con la investigación.
Preguntas sobre estafas y fraudes.
¿Toda deuda o incumplimiento es una estafa?
¿Qué hago si me denunciaron por una estafa?
¿Se investigan las transferencias y billeteras virtuales?
¿Debo declarar en fiscalía sin conocer la causa?
¿Necesita defensa penal?
Solicite asesoramiento para evaluar una denuncia, investigación o imputación por estafa, fraude o delito informático.
Bernal · Quilmes · Zona Sur · Toda la Provincia de Buenos Aires · CABA · Fuero federal. La intervención depende de la competencia y las características de cada causa.