Causas por estafas
Asistencia legal en investigaciones por estafas, fraudes, transferencias bancarias, billeteras virtuales y delitos informáticos.
Defensa en delitos económicos
Las causas por estafas y fraudes requieren revisar la operación, la documentación, los movimientos económicos y la evidencia digital.
Transferencias
Investigaciones relacionadas con transferencias bancarias, cuentas, comprobantes y operaciones electrónicas.
Billeteras virtuales
Causas vinculadas con Mercado Pago, billeteras digitales, movimientos electrónicos y titulares de cuentas.
Fraudes online
Intervención en denuncias por publicaciones, redes sociales, plataformas digitales y operaciones por internet.
Investigaciones penales
Asistencia en fiscalías, declaraciones, análisis de prueba y estrategia defensiva.
¿Qué se analiza en una causa por estafa?
No toda deuda, incumplimiento contractual o conflicto comercial configura automáticamente una estafa penal.
La defensa debe revisar si existe realmente un engaño penalmente relevante, cuál fue la operación denunciada y qué prueba sostiene la acusación.
Aspectos importantes:
- Origen de la operación o acuerdo.
- Comprobantes de pago o transferencias.
- Mensajes, correos y comunicaciones.
- Titularidad de cuentas bancarias o virtuales.
- Existencia de conflictos civiles o comerciales previos.
- Prueba digital incorporada a la causa.
Estafas, fraudes y delitos informáticos
En muchos expedientes se mezclan denuncias por supuestas estafas con operaciones digitales, transferencias, perfiles de redes sociales o movimientos de billeteras virtuales.
La defensa puede revisar:
- IP de conexión o datos técnicos disponibles.
- Cadena de titularidad de cuentas.
- Pericias informáticas.
- Secuestro de celulares o dispositivos.
- Conversaciones previas entre las partes.
- Relación entre el hecho denunciado y la persona imputada.
No declarar sin conocer la prueba
Antes de declarar en fiscalía, conviene revisar el expediente y definir una estrategia defensiva adecuada.
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